Polícia investiga grupo suspeito de fraudar R$ 2 milhões na Bahia

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta terça-feira (27), a operação "Balcones", que visa desarticular uma organização criminosa envolvida com fraudes tributárias. A ação do grupo resultou em um prejuízo de mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos.

A investigação, liderada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), realizou o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão em Salvador.

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Investigação descobriu participação direta de servidores públicos em grupo criminoso

As investigações da Polícia Civil revelaram ainda a possível participação direta de servidores públicos de um órgão fazendário no esquema. Estas pessoas teriam colaborado para a liberação das mercadorias na alfândega sem o devido cumprimento das obrigações tributárias, segundo explicações da diretora do Draco, delegada Márcia Pereira.

"O esquema foi descoberto a partir da análise de documentos fornecidos por uma empresa lesada, que realizou diversas transferências de valores ao despachante aduaneiro sob a falsa premissa de que os impostos estaduais estavam sendo recolhidos. Constatou-se que o despachante atuava em conluio com fiscais fazendários, que permitiam a liberação de produtos sem o pagamento dos tributos devidos", declarou.

Ainda conforme a polícia, por meio das investigações foi obtido, via ordem judicial, o congelamento das contas bancários e o bloqueio patrimonial dos suspeitos, como imóveis, veículos importados e lanchas.

Além disso, foi determinado o afastamento cautelar dos servidores públicos envolvidos, bem como a suspensão do acesso deles aos sistemas fazendários. A PC informou que as investigações seguem em andamento, visando apurar possíveis desdobramentos das fraudes, localizar outros bens e valores ocultos, além de identificar outros suspeitos de envolvimento na organização criminosa.

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