A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária na manhã desta quarta-feira (18), contra um grupo suspeito de praticar fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O prejuízo constatado é superior a R$ 567 mil.
De acordo com a PF, a operação "Linha Verde" acontece nas cidades de Salvador e Jequié, na Bahia, além dos estados de Sergipe e Alagoas, e envolve 21 agentes.
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Veja como funcionava o esquema de suspeita de fraudes contra a Caixa:
A investigação apontou que o esquema funcionava através da abertura de contas e aquisição de créditos, com o uso de documentos falsos em nome de terceiros, sem a anuência destes. Essas pessoas são consideradas vítimas ao lado da instituição financeira.
Segundo a Polícia Federal, o valor do prejuízo causado a Caixa Econômica Federal provavelmente está subdimensionado e deve ser atualizado após a execução das medidas cautelares cumpridas nesta quarta.
De acordo com o Relatório de Informação Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a associação criminosa, entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas, no valor de R$ 4.674.295,59.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão, de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).
AUTOR
Joana Miranda
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